سوئٹزرلینڈ کمپنی کریڈٹ سوئس سروسز اے جی نے امریکا میں ٹیکس چوری کے الزام میں مجرمانہ اعتراف کرتے ہوئے 510 ملین ڈالر سے زائد ادائیگی پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔

امریکی محکمہ انصاف کے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق، ادارے نے امریکی انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے کم از کم 475 خفیہ اکاؤنٹس کے ذریعے 4 ارب ڈالر سے زائد کی رقم چھپائی تھی۔ امریکی محکمہ انصاف کی طویل تحقیقات کے بعد کریڈٹ سوئس سروسز اے جی کو مجرم قرار دے دیا گیا ہے۔ عدالتی دستاویزات کے مطابق، 2010 سے 2021 تک کریڈٹ سوئس نے امریکی شہریوں کے ساتھ مل کر اثاثے اور آمدن چھپانے کے لیے آف شور بینکنگ سروسز فراہم کیں جن کے ذریعے ایف بی اے آر جیسے لازمی ٹیکس ریکارڈ سے بچا گیا۔ بینک کے عملے نے جعلی دستاویزات تیار کیں اور ٹیکس سے متعلق ثبوتوں کے بغیر ایک ارب ڈالر سے زائد کے اکاؤنٹس کی خدمات فراہم کیں۔ ساتھ ہی ادارے نے 2014 میں امریکی حکومت سے کیے گئے سابقہ معاہدے کی بھی خلاف ورزی کی۔ ادارے نے سنگاپور میں موجود کریڈٹ سوئس اکاؤنٹس سے متعلق معاملات پر بھی ایک نیا معاہدہ کیا ہے جس کے تحت امریکی ٹیکس دہندگان کے خفیہ اکاؤنٹس کی تحقیقات میں تعاون کیا جائے گا۔ ان اکاؤنٹس کی مالیت دو ارب ڈالر سے زائد تھی جن کی اصلی ملکیت کی شناخت نہیں کی گئی۔ یو بی ایس نے کریڈٹ سوئس کے انضمام کے بعد ان اکاؤنٹس کو منجمد کیا اور خود محکمہ انصاف کو اطلاع دی۔ اس معاہدے کے تحت کریڈٹ سوئس اور یو بی ایس دونوں کو آئندہ بھی ہر قسم کی تفتیش میں مکمل تعاون کرنا ہوگا لیکن یہ معاہدہ کسی بھی فرد کے خلاف قانونی کارروائی سے تحفظ فراہم نہیں کرتا۔  مجرم ہونے کے اعتراف اور نان پراسیکیوشن ایگریمنٹ (NPA) کے تحت، کریڈٹ سوئس سروسز اے جی کو 510,608,909 ڈالر کی مجموعی رقم جرمانے، واپسی، ضبطی اور جرمانے کی شکل میں ادا کرنا ہوگی۔واشنگٹن ڈی سی میں قائم  IRS-CI کی بین الاقوامی ٹیکس اور مالیاتی جرائم کی خصوصی ایجنٹس ٹیم اس کیس کی تحقیقات کر رہی ہے۔ امریکی محکمہ انصاف کے دفتر برائے بین الاقوامی امور نے اہم شواہد حاصل کرنے میں معاونت فراہم کی۔ اس کیس کی پیروی سینئر لیٹیگیشن کونسل نینیٹ ڈیوِس، مارک ڈالی، ٹرائل اٹارنی میریسا براؤنڈی، اور مشرقی ورجینیا کے اسسٹنٹ یو ایس اٹارنی کمبرلی شارٹر کر رہے ہیں۔

This post was originally published on VOSA.